三德科技:董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长朱先德先生召集，会议通知于 2023 年 8 月 7 日通过 专人送达、电话的形式送达至各位董事。 2、本次董事会于 2023 年 8 月 18 日在公司九楼会议室召开，采取现场和通 讯表决相结合的方式进行表决。 证券代码：300515 证券简称：三德科技 公告编号：2023-029 湖南三德科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 4、本次董事会由董事长朱先德先生主持，公司监事和高级管理人员列席了 本次董事会。 5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规 和《公司章程》的有关规定。 三、备查文件 1、《湖南三德科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》 特此公告。 3、本次董事会应到 7 人，实际出席会议人数为 7 人。 二、董事会会议审议情况 1、以七票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，审议通过《关于公司 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》 经审议，董事会一致认为：公司《2023 年半年度报告》及其摘要的内容符合 法律、行 ...