证券代码：300515 证券简称：三德科技 公告编号：2025-009 湖南三德科技股份有限公司 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者 应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 中审华会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。 本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为中审华会计师事务所（特殊普通合 伙）。 非标准审计意见提示 □适用 √不适用 公司上市时未盈利且目前未实现盈利 □适用 √不适用 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 √适用 □不适用 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2024年12月31日总股本剔除回购专用证券账户中的 4,993,350股后的总股本200,761,150股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），送红股0股 （含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用 √不适用 二、公司基本情况 1、公司简介 （一）报告期内公司业务 ...

湖南三德科技股份有限公司 2024年度 审计报告 CAC审字[2025]0427号 湖南三德科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 审计报告 CAC审字[2025]0427号 审计机构：中审华会计师事务所（特殊普通合伙） 目录 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-5 | | 二、已审财务报表 | | | 1、合并资产负债表 | 6-7 | | 2、合并利润表 | 8 | | 3、合并现金流量表 | 9 | | 4、合并股东权益变动表 | 10-11 | | 5、资产负债表 | 12-13 | | 6、利润表 | 14 | | 7、现金流量表 | 15 | | 8、股东权益变动表 | 16-17 | | 9、财务报表附注 | 18-88 | 三、附件 审计机构营业执照及执业许可证复印件 如财务报表附注三（十一）、附注三（十三）、附注五（四）和附注五（七）所述， 截止2024 年12 月31 日，三德科技应收款项账面余额32,855.02 万元，计提坏账准备 12,205.13 万元，账面价值20,649.88 万元，账面价值占资产总额的16.62%。坏账准备的计 提取 ...

审计机构：中审华会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 内部控制审计报告 CAC 内字[2025]0012 号 湖南三德科技股份有限公司 | | | 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 审计机构营业执照及执业许可证复印件 一、内部控制审计报告 1-2 二、附件 内部控制审计报告 CAC 内字[2025]0012 号 湖南三德科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了湖南三德科技股份有限公司（以下简称"三德科技"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是三德科技 董事会的责任。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计 ...

湖南三德科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （仇健） 各位股东及股东代表： 本人作为湖南三德科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照相关法律法规和《公司章程》的规定和要求，本着客观、公正、独立的原 则，勤勉、忠实、尽责地履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益 和全体股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2024 年度任期内履行独立董事职 责的情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 （三）出席独立董事专门会议情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人仇健，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于厦门大学会 计专业，会计学博士，注册会计师。2003 年 9 月至 2007 年 6 月，任厦门市港务 集团有限公司、厦门市路桥建材有限公司副书记兼财务总监。2007 年 7 月至 2013 年 11 月，历任招商证券股份有限公司投资银行总部内核部财务审核员、主审员。 2013 年 12 月至 2014 年 12 月，历任招商致远资本投资有限公司运营管理部负责 人、风控岗。2015 年至今，任招商证券股份有限公司投资银行总部执行董事，研 究拓展部副总经理。 ...

湖南三德科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （姚顺春） 各位股东及股东代表： 本人作为湖南三德科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照相关法律法规和《公司章程》的规定和要求，本着客观、公正、独立的原 则，勤勉、忠实、尽责地履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益 和全体股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2024 年度任期内履行独立董事职 责的情况汇报如下： （一）出席董事会及股东大会情况 本人于 2024 年 12 月 12 日董事会换届选举中当选公司独立董事，自当选至 2024 年年末，公司共召开 1 次董事会、本人亲自出席，该期间内没有召开股东 大会。本人作为独立董事出席情况如下： | | 出席董事会情况 | | | 是否连续两 次未亲自出 | 出席股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 应出席次数 | 亲自出席次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 席董事会 | 大会次数 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 否 | 0 | 本人按时出席公司组织召开的董事会及股东大会，关注公司经营及发展情况， 与公司经营管理 ...

湖南三德科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （叶代启） 各位股东及股东代表： 本人作为湖南三德科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照相关法律法规和《公司章程》的规定和要求，本着客观、公正、独立的原 则，勤勉、忠实、尽责地履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益 和全体股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2024 年度任期内履行独立董事职 责的情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人叶代启，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，教授、博士生导 师。历任华南理工大学环境科学与工程学院教授、博士生导师、副院长等；2014 年至今任华南理工大学环境与能源学院院长、学院学术与学位委员会主席及大气 环境与污染控制学术团队负责人。2018 年 12 月 12 日至 2024 年 12 月 12 日任公 司独立董事。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本 人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情 ...

湖南三德科技股份有限公司市值管理制度 第一章 总则 第一条 为加强湖南三德科技股份有限公司（以下简称"公司"）的市值管 理工作，进一步规范公司的市值管理行为，切实保护投资者特别是中小投资者的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司监管指引第 10 号——市值管理》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件及《湖南三德科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公 司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第二章 市值管理的目的与基本原则 第三条 市值管理主要目的是采取合法、合规的方式和措施，建立稳定和优 质的投资者基础，获得长期的市场支持，引导公司的市场价值与内在价值趋同， 使公司价值得以充分实现，从而达到公司整体利益最大化和股东财富增长并举的 目标。 第四条 公司市值管理的基本原则是： （一）合规性原则。市值管理工作应当在依法履行信息披露义务的基础上开 展，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、监管规则、行业规范和自律 规则、公司内部规章制度，以 ...

第一条 为提高湖南三德科技股份有限公司（ 以下简称（ 公司"）应对各类舆 情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股票 及其衍生品种、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法 权益,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规 范性文件的要求及《湖南三德科技股份有限公司章程》 以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称"舆情"包括： 一）报刊、电视、网络 含自媒体、短视频）等媒体对公司进行的负面报 道； 湖南三德科技股份有限公司舆情管理制度 第一章 总则 二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； 三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成公司股票及其衍生 品交易价格异常波动的信息； 四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生影 响的事件信息。 第三条 本制度所称舆情分为重大舆情与一般舆情： 一）重大舆情：指传播范围广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的负面舆情； 二）一般舆情：指除重大 ...

湖南三德科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （何红渠） 各位股东及股东代表： 本人作为湖南三德科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照相关法律法规和《公司章程》的规定和要求，本着客观、公正、独立的原 则，勤勉、忠实、尽责地履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益 和全体股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2024 年度任期内履行独立董事职 责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人何红渠，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博士，中 南大学商学院教授、博士研究生导师。1991 年 9 月至今，历任中南大学商学院 讲师、副教授、教授、博士研究生导师。主要研究领域为：公司战略、公司财务 与会计。公开发表学术论文 50 余篇，出版教材专著 5 部，主持科研项目 20 余 项，获得国家科学技术成果奖励 4 项。现兼任湖南国科微电子股份有限公司、广 东芭薇生物科技股份有限公司独立董事。2021 年 12 月 13 日至今，任公司独立 董事。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的 ...

证券代码：300515 证券简称：三德科技 公告编号：2025-012 以上授信额度用于办理包括但不限于银行贷款、承兑汇票、票据池业务、票 据贴现、保函、信用证、保理等综合业务，具体业务品种、授信额度及授信期限 最终将以银行实际审批为准。本次向银行申请综合授信额度事项的有效期自本次 董事会审议通过之日起 12 个月，在上述期限内，授信额度可循环使用。公司以 往经核准已生效的相关融资自本议案审议批准日起可延用，但需按本次议案中所 批准的额度执行。 授权董事长或公司管理层在上述授信总额度范围内办理相关事宜并签署相 关合同文件，包括但不限于：选择合适的授信银行、明确具体授信额度和期间、 签署合同及协议等。 二、备查文件 湖南三德科技股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南三德科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开 第五届董事会第二次会议和第五届监事会二次会议，分别审议通过《关于向银行 申请综合授信额度的议案》。公司及子公司拟向银行申请授信额度合计不超过人 民币 38,00 ...