三德科技:第四届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：300515 证券简称：三德科技 公告编号：2023-046 湖南三德科技股份有限公司 3、本次董事会应到董事 7 人，实际出席会议董事 7 人（其中独立董事仇健、 叶代启以通讯方式出席并表决）。 4、本次董事会由董事长朱先德先生主持，公司监事和高级管理人员列席了 本次董事会。 5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规 和《公司章程》的有关规定，合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、以七票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 经审议，董事会一致认为：公司《2023 年第三季度报告》的内容符合法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真 实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第四届董事第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长朱先德先生召集，会议通知于 2023 年 10 月 13 日通 过专人、电话等形式送达至各位董事。 2、本次董事会于 ...