久之洋:关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 股票代码：300516 股票简称：久之洋 公告编号：2024-028 湖北久之洋红外系统股份有限公司 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第二十二次会议审议， 决定召开公司 2024 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 8 月 13 日（星期二）14:30 （2）网络投票时间：2024 年 8 月 13 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 8 月 13 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30， 下午 13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 8 月 13 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采 ...