久之洋:关于董事会换届选举的公告

证券代码：300516 证券简称：久之洋 公告编号：2024-026 湖北久之洋红外系统股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期原 定于 2024 年 11 月 26 日届满，为促进公司规范、健康、稳定发展，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号—创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律法规、 规范性文件及《湖北久之洋红外系统股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，公司决定按照相关法律程序提前进行董事会换届选举。 2024 年 7 月 25 日 附件 1：非独立董事候选人简历 2024 年 7 月 24 日，公司召开了第四届董事会第二十二次会议，审议通过了 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》和 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候 ...