久之洋:董事会决议公告

股票代码：300516 证券简称：久之洋 公告编号：2023-029 湖北久之洋红外系统股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司及除独立董事王延章以外的董事会全体成员保证信息披露的内 容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 独立董事王延章因无法取得联系并缺席第四届董事会第十五次会议，其 不能保证公告内容真实、准确、完整。 一、 董事会会议召开情况 湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十五 次会议于 2023 年 8 月 12 日以专人送达、电子邮件等方式发出会议通知，因增加 议案，又于 2023 年 8 月 21 日以专人送达、电子邮件等方式发出补充通知，并于 2023 年 8 月 23 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。 本次会议应到董事 11 名，实际参加会议董事 10 名，其中现场出席会议的董 事 4 名，董事孙秀荣、沈永良、洪普、王永新、余洋以通讯方式出席并表决；董 事长邵哲明因公出差，委托副董事长郭良贤代为表决并主持本次会议。会议召开 前后，公司未能与独立董事王延章取得联系，其未亲自出席本次董事会，也未委 托他人代为表决。 ...