久之洋:第四届董事会第十八次会议决议公告

湖北久之洋红外系统股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十八 次会议通知于 2023 年 11 月 17 日以专人送达、电子邮件等方式向各位董事发出， 会议于 2023 年 11 月 24 日 10:00 在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的 方式召开。 本次会议应到董事 9 名，实际参加会议董事 9 名，其中现场出席会议的董事 6 名，董事王永新、刘铁根、余洋以通讯方式出席并表决。本次会议由公司董事 长邵哲明主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和 表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法 规及《湖北久之洋红外系统股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，会议程序及所作决议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 股票代码：300516 证券简称：久之洋 公告编号：2023-043 会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案： 1. 在关联董 ...