久之洋:董事会提名委员会工作细则（2023年11月）

湖北久之洋红外系统股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 1.1 为规范湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会组成以及高级管理人员的聘任，确保董事会的有 效监督，进一步完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》（下称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办 法》《湖北久之洋红外系统股份有限公司章程》（下称"《公司 章程》"）及其他有关规定，制订本工作细则。 1.2 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对 公司董事和高级管理人员的人选及其任职资格、选择标准和程序 进行审查并提出建议，对董事会负责。 2.1 提名委员会成员由五名董事（独立董事占多数）组成， 由董事会选举产生。 提名委员会委员由公司董事长、二分之一以上独立董事或者 三分之一以上董事提名，由董事会选举产生。 2.2 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员由董事会委任。 2.3 提名委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期届满， 连选可以连任。提名委员会委员任期届满前，除非出现《公司法》 《公司章程》规定的不得任职之情形，否则不得被无故解除职务。 2.4 提名 ...