久之洋:第四届董事会第十九次会议决议公告

股票代码：300516 证券简称：久之洋 公告编号：2023-047 湖北久之洋红外系统股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 经湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称"公司"）全体董事同意豁免 董事会会议通知期限要求，公司第四届董事会第十九次会议于 2023 年 12 月 6 日以专人送达、电子邮件等方式发出会议通知，并于同日 10:00 在公司会议室以 现场表决和通讯表决相结合的方式召开。 本次会议应到董事 9 名，实际参加会议董事 9 名，其中现场出席会议的董事 4 名，董事贾宇、李季、王永新、刘铁根、余洋以通讯方式出席并表决。本次会 议由公司董事长邵哲明主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法 律、法规及《湖北久之洋红外系统股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，会议程序及所作决议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案： 1 ...