新光药业:关于董事会换届选举的公告

证券代码：300519 证券简称：新光药业 公告编号：2024-027 浙江新光药业股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，上述董事候选人将提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票方式分别表决选举非独立董 事和独立董事。上述 9 名董事共同组成公司第五届董事会，任期自 2024 年第一 次临时股东大会审议通过之日起计算，任期三年。为确保董事会的正常运作，在 新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、规范性文件以及《公 司章程》的规定，认真履行董事职务。 根据《上市公司独立董事管理办法》规定"独立董事每届任期与该公司其他 董事任期相同，任期届满，可以连选连任，但是连续任职不得超过六年"，公司 独立董事王虎根先生、祝明女士因连任时间满六年，在公司新一届董事会产生后， 将不再担任公司独立董事以及董事会各相关专门委员会的职务。王虎根先生、祝 明女士在担任独立董事期间未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履 行的承诺事项。 王虎根先生、祝明女士在担任公司独立董事期间勤勉尽责、独立公正，为公 司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对王 ...