证券代码：300519 证券简称：新光药业 公告编号：2025-031 浙江新光药业股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长王岳钧先生召集，会议通知于 2025 年 9 月 17 日以 电子邮件、微信等形式送达全体董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料， 同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 3、本次董事会应到 9 人，实际出席会议人数为 9 人。 4、本次董事会由董事长王岳钧先生主持。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相 关法律法规和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司执行事务董事的议案》 为规范公司的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，董事 会选举王岳钧先生为公司执行事务董事，并担任公司法定代表人，任期自本次董 事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。 2、本次董事会于 2025 年 9 月 22 日在公司会议室召开，会议采用现场表决 与通讯表决相结合的方式， ...

证券代码：300519 证券简称：新光药业 公告编号：2025-030 浙江新光药业股份有限公司 关于公司持股 5%以上股东股份减持计划期限届满的公告 持股 5%以上的股东嵊州市和丰投资股份有限公司保证向本公司提供的信息 内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江新光药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 23 日披露了 《关于持股 5%以上股东减持股份预披露公告》（公告编号：2025-017），公司持股 5%以上股东嵊州市和丰投资股份有限公司（以下简称"和丰投资"）计划于公告披 露之日起15个交易日后的3个月内通过集中竞价交易方式或大宗交易方式共计减持 其持有的公司股份不超过 4,800,000 股（即不超过公司总股本的 3%）。 近日，公司收到股东和丰投资提交的《关于股份减持计划期限届满的告知函》， 本次减持股份计划期限届满。在本次减持计划期间，和丰投资通过深圳证券交易所 以集中竞价交易方式减持公司股份 1,599,900 股（占公司总股本比例 0.9999%）,未 ...

格隆汇9月17日丨新光药业(300519.SZ)公布，公司收到股东和丰投资提交的《关于股份减持计划期限届 满的告知函》，本次减持股份计划期限届满。在本次减持计划期间，和丰投资通过深圳证券交易所以集 中竞价交易方式减持公司股份1,599,900股（占公司总股本比例0.9999%）,未通过大宗交易方式减持公司 股份。 ...

格隆汇9月16日丨新光药业(300519.SZ)公布，近日收到公司持股5%以上股东嵊州市和丰投资股份有限公 司（简称"和丰投资"）出具的《关于股份变动比例触及1%整数倍的告知函》，和丰投资在2025年7月31 日至2025年9月15日期间通过集中竞价交易的方式减持公司股份1,238,900股，占公司总股本的比例为 0.7743%。本次减持前，和丰投资持有公司股份26,780,900股，占公司总股本的16.7381%；本次减持 后，和丰投资持有公司股份25,542,000股，占公司总股本的15.9638%，持股比例变动触及1%整数倍。 ...

格隆汇9月16日丨新光药业(300519.SZ)公布，近日收到公司持股5%以上股东嵊州市和丰投资股份有限公 司（简称"和丰投资"）出具的《关于股份变动比例触及1%整数倍的告知函》，和丰投资在2025年7月31 日至2025年9月15日期间通过集中竞价交易的方式减持公司股份1,238,900股，占公司总股本的比例为 0.7743%。本次减持前，和丰投资持有公司股份26,780,900股，占公司总股本的16.7381%；本次减持 后，和丰投资持有公司股份25,542,000股，占公司总股本的15.9638%，持股比例变动触及1%整数倍。 ...

证券代码：300519 证券简称：新光药业 公告编号：2025-029 浙江新光药业股份有限公司 关于公司持股 5%以上股东减持股份触及 1%整倍数的公告 持股 5%以上的股东嵊州市和丰投资股份有限公司保证向本公司提供的信息 内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江新光药业股份有限公司（以下简称"新光药业"、"公司"）近日收到 公司持股 5%以上股东嵊州市和丰投资股份有限公司（以下简称"和丰投资"）出 具的《关于股份变动比例触及 1%整数倍的告知函》，和丰投资在 2025 年 7 月 31 日至 2025 年 9 月 15 日期间通过集中竞价交易的方式减持公司股份 1,238,900 股， 占公司总股本的比例为 0.7743%。本次减持前，和丰投资持有公司股份 26,780,900 股，占公司总股本的 16.7381%；本次减持后，和丰投资持有公司股份 25,542,000 股，占公司总股本的 15.9638%，持股比例变动触及 1%整数倍。 | | | 是√ 否□ | | --- | - ...

一、董事辞职情况 浙江新光药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司非 独立董事蒋源洋先生的书面辞职报告。因公司内部工作调整，蒋源洋先生生申请 辞去公司第五届董事会非独立董事职务，原定任期至第五届董事会任期届满之日 止，辞去非独立董事职务后继续在公司担任其他职务。 证券代码：300519 证券简称：新光药业 公告编号：2025-028 截至本公告披露日，蒋源洋先生未直接持有公司股份，辞职后将严格按照《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司股东减持股份管 理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人 员减持股份》等相关法律法规及规范性文件进行管理。 二、选举职工代表董事情况 浙江新光药业股份有限公司 为保证董事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》 等相关规定，公司于 2025 年 9 月 15 日召开了第九届职工代表大会第三次会议， 会议选举蒋源洋先生（简历详见附件）为公司第五届董事会职工代表董事，同意 俞小春先生不再担任职工代表监事职务。蒋源洋先生将 ...

上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于浙江新光药业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于浙江新光药业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：浙江新光药业股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江新光药业股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2025 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《浙江新光药业股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见 书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行） ...

证券代码：300519 证券简称：新光药业 公告编号：2025-027 浙江新光药业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开情况 1、浙江新光药业股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时股 东大会会议通知已于 2025 年 8 月 26 日以公告形式发出，本次会议采用现场投 票和网络投票相结合的方式召开。公司于 2025 年 9 月 11 日发布了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的提示性公告》（公告编号 2025-026），具体内容 详见公司于中国证监会指定信息披露网站发布的公告。 2、股权登记日：2025 年 9 月 5 日（星期五） 3、会议召开的日期和时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 12 日（星期五）下午 14:00。 （2）网络投票时间：2025 年 9 月 12 日。 ...

证券代码：300519 证券简称：新光药业 公告编号：2025-026 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江新光药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 23 日召 开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第一次临 时股东大会的议案》，并于 2025 年 8 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 刊登了《关于召开2025年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号2025-025）， 决定于 2025 年 9 月 12 日（星期五）下午 14：00 召开 2025 年第一次临时股东 大会。为进一步保护投资者的合法权益，提示本公司股东行使股东大会表决权， 完善本次股东大会的表决机制，现发布关于召开 2025 年第一次临时股东大会的 提示性公告，有关事项提示如下： 浙江新光药业股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的提示性公告 （1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 12 日（星期五）下午 14:00； （2）网络投票时间：2025 年 9 月 12 日， ...