新光药业:第四届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：300519 证券简称：新光药业 公告编号：2024-024 浙江新光药业股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长王岳钧先生召集，会议通知于 2024 年 7 月 22 日以 专人送达、电子邮件、电话等形式送达全体董事，董事会会议通知中包括会议的 相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次董事会于 2024 年 7 月 30 日在公司三楼会议室召开，本次会议采用 现场表决方式召开。 公司 2024 年第二次独立董事专门会议对该事项发表了同意的审核意见，公 司监事会对此议案发表了核查意见，公司保荐机构太平洋证券股份有限公司出具 了《关于浙江新光药业股份有限公司全资子公司继续使用部分闲置募集资金进行 现金管理的核查意见》，具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 2、审议通过《关于公司第五届董事会独立董事津贴的议案》 3、本次会议应出席董事 9 人，实到董事 9 人。 4、本次董 ...