新光药业:关于召开2024年第一次临时股东大会通知的公告

证券代码：300519 证券简称：新光药业 公告编号：2024-029 浙江新光药业股份有限公司 关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江新光药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 30 日召开 第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第一次临时 股东大会的议案》，决定于 2024 年 8 月 22 日召开公司 2024 年第一次临时股东 大会。现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。经公司第四届董事会第十五次会议审议 通过了《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》，决定召开公 司 2024 年第一次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 8 月 22 日 14 ...