新光药业:第四届董事会2024年第二次独立董事专门会议决议

全体独立董事会议审议并通过了如下议案： 证券代码：300519 独立董事专门会议决议 浙江新光药业股份有限公司第四届董事会 2024 年第二次独立董事专门会议决议 浙江新光药业股份有限公司第四届董事会 2024 年第二次独立董事专门会议 会议通知于 2024 年 7 月 24 日以电子邮件和微信等形式送达全体独立董事。会议 于 2024 年 7 月 30 日 9:45 在浙江省嵊州市剡湖街道环城西路 25 号公司三楼会议 室以现场表决方式召开。本次会议应到独立董事 3 人，实到 3 人。符合《上市公 司独立董事管理办法》和公司《独立董事专门会议工作制度》的有关规定。 会议由三名独立董事推举独立董事蔡海静主持，董事兼董事会秘书蒋源洋列 席会议并记录。 我们同意将上述议案提交给公司董事会和股东大会审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事 候选人的议案》 鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据相关法律法规、规范性文件及《公 司章程》的有关规定，公司将按照相关法律程序进行董事会换届选举。公司董事 会提名王岳钧先生、裘福寅先生、蒋源洋先生 ...