新光药业:关于修订公司治理相关制度的公告

证券代码：300519 证券简称：新光药业 公告编号：2024-015 浙江新光药业股份有限公司 关于修订公司治理相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 - 1 - 上述制度已经公司第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十三次会 议 审 议 通 过 ， 相 关 制 度 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的相关内容，敬请投资者注意查 阅。 特此公告。 浙江新光药业股份有限公司董事会 2024 年 4 月 22 日 - 2 - 为进一步完善公司治理体系，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独 立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》和《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件 的规定，浙江新光药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十三次会议，分别审议了 《关于修订公司治理相关制度的议案》，修订更新《股东大会议事规则》 ...