新光药业:董事会独立董事专门会议审查意见

证券代码：300519 独立董事专门会议审查意见 浙江新光药业股份有限公司第四届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议审查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》 的有关规定，浙江新光药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开了公司第四届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议。 本次会议应到独立董事 3 人，实际参会独立董事 3 人，独立董事共同推举宋 夏云先生为本次独立董事专门会议的召集人和主持人。本次会议的召集、召开和 表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规 定。 1 证券代码：300519 独立董事专门会议审查意见 编制的 2023 年度利润分配预案与公司成长性相匹配，符合相关法律法规及公司 章程的规定，符合《浙江新光药业股份有限公司 2022-2024 年公司股东分红回报 规划》做出的相关承诺，具备合法性、合规性、合理性。该预案充分考虑了广大 投资者的合理 ...