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新光药业:2023年度独立董事述职报告-宋夏云

浙江新光药业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 独立董事 宋夏云 各位股东及股东代表: 本人作为浙江新光药业股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会独 立董事及第四届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员,在 2023 年度工作中,本着客观、公正、独立的原则,严格按照《公司法》、《证券法》、 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及《公司章程》和《独立董事工 作制度》的规定,勤勉尽责,积极发挥独立董事作用,维护公司整体利益和全体 股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况总结如下: 一、出席会议情况: 二、发表独立意见情况: 作为公司独立董事,本人恪尽职守、勤勉尽责,根据法律、法规和相关规 章 制度的规定,对公司定期报告、募集资金存放与使用情况、控股股东及其他关 联方占用公司资金、公司对外担保情况等有关事项发表了独立意见,对董事会 决策的科学性和客观性及公司的良性发展都起到了积极的作用。 2023 年度,公司董事会共召开 5 次会议,召开股东大会 1 次、审计委员会会 议 4 次、薪酬与考核委 ...