新光药业:关于完成董事会换届选举暨部分董事离任的公告

证券代码：300519 证券简称：新光药业 公告编号：2024-038 浙江新光药业股份有限公司 《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚尚未 解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦也 不是失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司 董事总数的二分之一。独立董事的任职资格和独立性已经深交所审核无异议，人 数比例符合相关法规的要求。 二、董事离任情况 因任期届满，公司第四届董事会非独立董事王震先生不再担任公司非独立董 事及专门委员会委员职务，改任公司监事。截至本公告日，王震先生不直接持有 公司股份，为公司股东嵊州市和丰投资股份有限公司（以下简称"和丰投资"） 的股东，持有和丰投资 2.062%股权，其配偶及其他直系家属未直接持有公司股 份。王震先生将继续履行有关承诺事项。 因任期届满，公司第四届董事会独立董事王虎根先生不再担任公司独立董事 及专门委员会委员职务，也不在公司担任其他职务。截至本公告日，王虎根先生 未持有公司股份，其配偶及其他直系亲属也未持有公司股份，不存在应当履行而 未履行的承诺事项。 关于完成董事会换届选举暨部分董事 ...