新光药业:监事会决议公告

4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 证券代码：300519 证券简称：新光药业 公告编号：2024-036 浙江新光药业股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 1、浙江新光药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 22 日 召开 2024 年度第一次临时股东大会选举产生了第五届监事会非职工代表监事， 与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成了第五届监事会。公司第 五届监事会第一次会议经全体监事一致同意豁免会议通知期限要求，现场发出会 议通知，并于 2024 年 8 月 23 日上午 9：30 在浙江省嵊州市剡湖街道环城西路 25 号公司会议室以现场方式召开。 2、本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司董事会秘书、财务 总监列席了会议。 3、本次会议由监事会半数以上监事共同推举王震先生主持。 二、 监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 经审议，监事会同意选举 ...