新光药业:董事会决议公告

一、董事会会议召开情况 证券代码：300519 证券简称：新光药业 公告编号：2024-035 浙江新光药业股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相 关法律法规和公司章程的规定。 1、浙江新光药业股份有限公司（下称"公司"）于 2024 年 8 月 22 日召开 2024 年第一次临时股东大会选举产生了第五届董事会成员。公司第五届董事会 第一次会议经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，现场发出会议通知，并 于 2024 年 8 月 23 日上午 9：30 在浙江省嵊州市剡湖街道环城西路 25 号公司会 议室以现场表决方式召开。 2、本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。 3、本次会议由董事会半数以上董事共同推举王岳钧先生召集及主持，公司 监事及高级管理人员列席了会议。 1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 经审议，董事会选举王岳钧先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自 公司董事会审议通过之日起至第五届董事会届 ...