优博讯:董事会决议公告

证券代码：300531 证券简称：优博讯 公告编号：2024-021 深圳市优博讯科技股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十九 次会议于 2024 年 4 月 25 日上午 10:00 以现场结合通讯表决的方式召开。应参加 表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。公司监事于雪磊、郁小娇、徐宁，财务 负责人黄燕列席会议。会议由公司董事长 GUO SONG 主持，本次会议的通知已于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出。 本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规 定。经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案： 一、审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 该议案已经公司董事会审计委员会审核通过。 具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发 布的相关公告。 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。 本议案尚需 ...