证券日报网讯12月16日，优博讯（300531）发布公告称，公司将于2025年12月19日召开2025年第二次临 时股东会。 ...

证券代码：300531 证券简称：优博讯 公告编号：2025-080 深圳市优博讯科技股份有限公司 关于召开公司 2025 年第二次临时股东会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳市优博讯科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第六次 会议决议召开公司 2025 年第二次临时股东会，现将会议有关事项再次提示如 下： 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：2025 年第二次临时股东会 2.股东会的召集人：董事会 3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创 业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司 章程》的有关规定。 4.会议时间 （1）现场会议时间：2025 年 12 月 19 日 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间 为 2025 年 12 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的 ...

深圳市优博讯科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的背景 深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）开展的外汇套期保值 业务与日常经营需求紧密相关，随着公司外汇收入的不断增长，为有效规避外汇 市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率， 合理降低财务费用，公司拟开展外汇套期保值业务。 二、拟开展的外汇套期保值业务概述 为防范公司外汇风险，进一步提高应对外汇波动风险的能力，更好地规避和 防范外汇汇率波动风险，增强财务稳健性，公司及控股子公司拟开展任一时点的 余额不超过 1,000 万美元额度的外汇套期保值业务交易，上述交易额度经公司董 事会审批通过之日起十二个月内有效。公司本次拟开展的外汇套期保值业务交易 的内容主要是货币互换、远期购汇、结售汇、外汇互换、外汇货币掉期、利率掉 期及其他外汇衍生产品或上述产品的组合。 三、开展外汇套期保值业务的必要性和可行性 公司产品需要出口海外市场，同时公司需要从海外进口原材料及设备。受国 际政治、经济不确定因素影响，外汇市场波动较为频繁，公司经营不确定因素增 加。为防范外汇市场风险，公司有必要根据具 ...

证券代码：300531 证券简称：优博讯 公告编号：2025-075 深圳市优博讯科技股份有限公司 关于开展资产池业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市优博讯科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 12 月 2 日召 开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于开展资产池业务的议案》，为满 足公司经营发展及融资需求，提高公司流动资产使用效率，公司拟与协议银行开 展总额不超过人民币 3 亿元的资产池业务。现将相关情况说明如下： 一、资产池业务情况概述 1.业务概述 资产池业务是指协议银行为满足公司统一管理、统筹使用所持金融资产需要， 对其提供的资产管理与融资服务等功能于一体的综合金融服务平台，是协议银行 对公司提供流动性服务的主要载体。 资产池业务是指协议银行依托资产池平台对公司开展的金融资产入池、出池 及质押融资等业务和服务的统称。资产池入池资产包括但不限于公司合法持有的、 协议银行认可的存单、商业汇票等金融资产。 资产池项下的票据池业务，可对承兑汇票进行统一管理、统筹使用，向公司 提供的集票据托管和托收、票据质押融资、 ...

关于使用暂时闲置的自有资金购买短期理财产品及国债逆 回购的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 证券代码：300531 证券简称：优博讯 公告编号：2025-074 深圳市优博讯科技股份有限公司 1.投资种类：用于购买短期、流动性好、安全性高、中低风险的理财产品及 国债逆回购，包括但不限于银行理财产品、结构性存款、大额存单、券商理财产 品、货币型基金、资产管理计划、国债逆回购等产品及其他根据公司内部决策程 序批准的理财对象及理财方式。不用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品、 无担保债券为投资标的的产品。 2.投资金额：拟使用不超过 7.5 亿元人民币（或等值外币）的闲置自有资金 进行委托理财、国债逆回购，在额度内可循环滚动使用，但任一时点的投资金额 （含前述投资的收益进行再投资的金额）不得超过上述投资额度。 3.特别风险提示：金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市 场波动等影响，投资实际收益具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次 会议审议通过了 ...

证券代码：300531 证券简称：优博讯 公告编号：2025-077 深圳市优博讯科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.为防范公司外汇风险，进一步提高应对外汇波动风险的能力，更好地规避 和防范外汇汇率波动风险，增强财务稳健性，深圳市优博讯科技股份有限公司（以 下简称"公司"）及控股子公司拟与具有合法外汇套期保值业务经营资格的银行 金融机构开展任一时点的余额不超过 1,000 万美元（含前述交易的收益进行再交 易的相关金额）额度的外汇套期保值业务，包括但不限于货币互换、远期购汇、 结售汇、外汇互换、外汇货币掉期、利率掉期及其他外汇衍生产品或上述产品的 组合。在上述额度内，资金可循环滚动使用。 2.公司于 2025 年 12 月 2 日召开第五届董事会第六次会议审议通过了《关于 开展外汇套期保值业务的议案》《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。 本次拟开展的外汇套期保值业务事项在公司董事会审议权限范围内，不涉及关联 交易，无需提交股东会审议。 3.公司进行外汇套期保值业务遵循稳 ...

证券代码：300531 证券简称：优博讯 公告编号：2025-076 深圳市优博讯科技股份有限公司 关于开展供应链融资业务合作暨对外担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 2 日 召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于为供应链客户提供信用担保的 议案》，具体内容公告如下： 一、担保情况概述 1.经工商管理部门核准登记、具有法人资格的企业单位； 2.与公司保持稳定持续合作的销售关系且贸易往来正常，合作记录良好，非 寄售关系、代销关系等； 为解决公司及子公司非关联下游客户（以下简称"客户"）融资瓶颈问题， 支持客户做大做强，促进客户与公司共同成长，推动公司业绩增长，加速资金回 笼，公司对符合条件的客户向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请贷款提 供总额不超过 3,000 万元的连带责任担保，即以公司及子公司与客户签订的买卖 合同为基础，在公司提供连带责任保证的条件下，中国建设银行股份有限公司深 圳市分行向客户提供用于向公司及子公司支付采购货款的融资业务。 公司拟 ...

证券代码：300531 证券简称：优博讯 公告编号：2025-073 深圳市优博讯科技股份有限公司 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度 暨为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 2 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综 合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》。现将具体内容 公告如下： 一、公司及子公司拟申请授信额度及担保情况 为满足日常经营需要，公司及合并报表范围内的子公司拟向部分银行申请集 团授信或对应银行的授信额度，拟申请的授信额度合计不超过 22 亿元等值人民 币。上述授信的主要作用是通过银行承兑汇票、贷款、信用证、保函等多种授信 业务品种，满足一定融资以及业务开展需求。 在上述授信项下，公司拟以自有资产对公司（不含子公司）部分具体授信业 务提供抵押或质押担保。同时，公司拟为全资子公司珠海优博讯科技有限公司（以 下简称"珠海优博讯"）申请授信额度提供担保，担保金额合计不超过 3,000 万 ...

证券代码：300531 证券简称：优博讯 公告编号：2025-078 深圳市优博讯科技股份有限公司 拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.拟续聘会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）。 2.董事会、审计委员会对本次拟续聘会计师事务所均无异议，该事项尚需提 交公司 2025 年第二次临时股东会审议。 3.本次续聘会计师事务所符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 2 日 召开的第五届董事会第六次会议审议通过了《关于续聘审计机构的议案》，拟续 聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报表审计机构及内 部控制审计机构，该事项尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。现将具 体情况公告如下： 一、续聘会计师事务所的情况说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务资格，具备为上 市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵 ...

证券代码：300531 证券简称：优博讯 公告编号：2025-079 深圳市优博讯科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 4.会议时间 （1）现场会议时间：2025 年 12 月 19 日 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间 为 2025 年 12 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 19 日 9:15 至 15:00 的 任意时间。 5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6.会议的股权登记日：2025 年 12 月 12 日 7.出席对象 （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：2025 年第二次临时股东会 2.股东会的召集人：董事会 3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 ...