今天国际:关于修订公司相关治理制度的公告

智慧物流·智能制造系统提供商 证券代码：300532 证券简称：今天国际 公告编号：2023-064 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 关于修订公司相关治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称"公司" ）于 2023 年 8 月 18 日召开 第五届董事会第五次会议审议通过了《关于增加注册资本、修改公司章程并授权董事会办 理工商登记的议案》《关于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规 则>的议案》《关于修订<独立董事工作细则>的议案》《关于修订<对外投资管理制度>的 议案》《关于修订<对外担保管理制度>的议案》《关于修订<关联交易管理制度>的议 案》，第五届监事会第四次会议审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》，同 意公司根据有关法律法规及规范性文件等的最新修订对公司相关治理制度进行修订。现将 具体情况公告如下： 一、修订原因及依据 鉴于《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》 《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 ...