今天国际:董事会决议公告

智慧物流·智能制造系统提供商 证券代码：300532 证券简称：今天国际 公告编号：2023-058 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会议 通知于 2023 年 8 月 8 日以电子邮件等形式向各位董事发出，本次会议于 2023 年 8 月 18 日以现场和通讯表决相结合方式召开。 本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中现场出席会议董事为邵健锋先 生、梁建平先生、徐峰先生、杨高宇先生、赵桂荣先生，董事曾巍巍先生、独立董事毛睿 先生因工作原因以通讯表决方式出席了本次会议。会议由董事长邵健锋先生主持，公司监 事会成员和高级管理人员列席了本次会议，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、 部门规章和《公司章程》的相关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，董事会一致认为：公司 2023 年半年度报告及其摘要 ...