今天国际:关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

证券代码：300532 证券简称：今天国际 公告编号：2023-066 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月18日召开的 第五届董事会第五次会议审议通过了《关于提请召开公司2023年第三次临时股东大会的议 案》，决定于2023年9月15日召开2023年第三次临时股东大会。现将会议有关事项通知如 下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第三次临时股东大会。 智慧物流·智能制造系统提供商 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法性及合规性：经公司第五届董事会第五次会议审议通过，决定召 开2023年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2023年9月15日（星期五）下午14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023 年9月15日上午9: ...