今天国际:第五届董事会第六次会议决议公告

智慧物流·智能制造系统提供商 证券代码：300532 证券简称：今天国际 公告编号：2023-077 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年第 三季度报告》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于调整第五届董事会审计委员会成员的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会议 通知于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件等形式向各位董事发出，本次会议于 2023 年 10 月 26 日以现场和通讯表决相结合方式召开。 本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中现场出席董事 2 名，董事梁建平 先生、曾巍巍先生、徐峰先生、独立董事毛睿先生、赵桂荣先生因工作原因以通讯方式出 席了本次会议。会议由董事长邵健锋先生主持，会议的召集、召开符合有关法律、行政法 规、部门规章和《公司章程》 ...