陇神戎发:关于监事会换届选举的公告

为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第四届监事会 监事仍将继续依照法律、法规及《公司章程》的有关规定，忠实勤勉地履行监事 义务和职责。 公司对第四届监事会各位监事任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 附件：第五届监事会非职工代表监事候选人简历 证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2023-096 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期即 将届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及 《公司章程》等规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。 根据《公司章程》的规定，公司监事会由 5 名监事组成，其中非职工代表监 事 2 名，职工代表监事 3 名。公司于 2023 年 12 月 15 日召开第四届监事会第二 十四次会议，审议通过了《关于公司监事会换届暨选举第五届监事会非职工代表 监 ...