陇神戎发:《董事会会议事规则》（2023年12月）

甘肃陇神戎发药业股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）以及《甘肃陇神戎发药 业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制定本规则。 第二条 制定本规则的目的是规范公司董事会议事程序，提高董事会工作效 率和科学决策的水平。 第三条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 在《公司章程》和股东大会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动的 决策。 第四条 董事会对外代表公司，副董事长协助董事长工作，董事长空缺或不 能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务，副董事长不能履行职务或 者不履行职务时，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。 公司总经理在董事会领导下负责公司日常业务、经营和行政管理活动，对董 事会负责并报告工作。董事对全体股东负责。 第五条 董事会接受公司监事会的监督，尊重职工代表大会的意 ...