陇神戎发:关于修订《公司章程》及部分公司治理制度的公告

证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2023-094 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分公司治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 15 日召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 以及修订公司部分治理制度的议案。为进一步规范公司运作，不断完善法人治理 结构，促进公司持续健康稳定发展，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，结 合公司实际情况，对《公司章程》及部分治理制度进行了修订。具体情况如下： 修订前 修订后 第四十四条 有下列情形之一的，公司在 事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东大 会： （一）董事人数不足《公司法》规定人 数或者本章程所定人数的 2/3 时，即少于 6 人时； （二）公司未弥补的亏损达实收股本总 额 1/3 时； （ ...