陇神戎发:《董事会提名委员会工作细则》（2023年12月）

甘肃陇神戎发药业股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事 及高级管理人员的产生，优化公司董事会及高级管理人员的组成，促进董事会提 名、任免董事、高级管理人员的程序更加科学，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《上市公司独立董事管理办法》、《甘肃陇神戎发药业股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《甘肃陇神戎发药业股份有限公司董 事会议事规则》的有关规定，公司特设立董事会提名委员会（以下简称"委员会"）， 并制定本细则。 第二条 委员会是按照股东大会决议设立的董事会专门工作机构，主要负责 拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任 职资格进行遴选、审核，向董事会报告工作并对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应超过半数。 委员会委员由公司董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一 提名，由董事会选举产生。 第四条 委员会设主任委员一名，由独立董事担任。主任委员在委员内选举， 并报请董事会批准产生。 主任委员负责召集和主持委员会会议， ...