陇神戎发:关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2024-006 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告 甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 3 日召 开 2024 年第一次临时股东大会,选举产生了公司第五届董事会董事和第五届监 事监事。同日，公司召开第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议， 选举产生了公司董事长、副董事长、监事会主席及董事会各专门委员会委员，并 聘任新一届高级管理人员、证券事务代表。现将有关情况公告如下： 一、第五届董事会组成情况 （一）董事会成员 1.非独立董事：宋敏平先生（董事长）、康永红先生（副董事长）、钱双喜先 生、朱开才先生、元勤辉先生、付瑞先生 2.独立董事：李宗义先生、罗臻先生、吴烨女士 公司第五届董事会由以上 9 名董事组成，任期三年，自公司 2024 年第一次 临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。公司第五届董事会中 独立董事人数的比例不低于董事会人员 ...