陇神戎发:第五届董事会第一次会议决议公告

证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2024-004 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次 会议于 2024 年 1 月 3 日以现场方式在公司六楼会议室召开。本次会议以豁免通 知时限形式于 2024 年 1 月 3 日以书面方式通知全体董事。本次会议由公司董事 宋敏平先生主持，应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，公司监事和高 级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行 政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定，合法有效。会议经表决形成如下 决议： 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 经审议，公司董事会同意选举宋敏平先生为公司第五届董事会董事长，康永 红先生为公司第五届董事会副董事长（简历附后），任期三年，自本次董事会审 议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。 1.1 关于选举宋敏平先生为公司第五届董事会董事长的议案； ...