陇神戎发:第五届董事会第二次会议决议公告

第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次 会议通知于 2024 年 2 月 4 日以电子邮件及电话通知方式发出，会议于 2024 年 2 月 7 日以通讯表决方式在公司六楼会议室召开。本次会议由公司董事长宋敏平先 生主持，应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，公司监事、高管人员列 席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门 规章和《公司章程》的相关规定，合法有效。 证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2024-012 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1.审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》 公司及其合并范围内的子公司因日常生产经营需要，2024 年度预计向公司 直接控股股股东甘肃药业投资集团有限公司以及间接控股股东甘肃国有资产投 资集团有限公司控制的部分企业（以下统称"关联方"）销售产品、商品的总金 额不 ...