陇神戎发:关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2024-015 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月7日召开 第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的 议案》，同意于2024年2月26日召开公司2024年第二次临时股东大会。现将具体事 项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年2月26日 9:15—15:00 期间的任意时间。 5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开，公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投 票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决 结果为准。 本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统 和 互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com. ...