陇神戎发:第五届董事会第三次会议决议公告

证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2024-020 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次 会议通知于 2024 年 3 月 18 日以电子邮件及电话通知方式发出，会议于 2024 年 3 月 21 日以通讯表决方式在公司六楼会议室召开。本次会议由公司董事长宋敏 平先生主持，应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，公司监事、高级管 理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法 规、部门规章和《公司章程》的相关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1.审议通过《关于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案》 自公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案披露以来，公司与相关中介 机构一直积极推进各项工作。基于本次向特定对象发行股票募集资金拟投资项目 中部分项目已经完成建设、项目推进过程中融资环境变化等情况 ...