陇神戎发:监事会决议公告

证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2024-028 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三次 会议通知于 2024 年 4 月 13 日以电子邮件及电话通知方式发出，会议于 2024 年 4 月 23 日以现场表决方式在公司六楼会议室召开。本次会议由公司监事会主席 郭忠信先生主持，应出席会议监事 5 人，实际出席会议监事 5 人。本次会议的召 集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相 关规定，合法有效。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 2.审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1.审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 2023 年，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》及《监事会议事规 则》等法律法规的规定，依法行使职权，认真履行监督职责，列席了公 ...