同益股份:监事会决议公告

证券代码：300538 证券简称：同益股份 公告编号：2023-047 深圳市同益实业股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市同益实业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十二次会 议由公司监事会主席黄雪海先生召集，会议通知于 2023 年 8 月 17 日以电子邮件 方式发出。会议于 2023 年 8 月 28 日上午 11:00 在公司会议室以现场会议、记名表 决方式召开。 本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名，公司董事会秘书列席了本次会议。 会议由公司监事会主席黄雪海先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合 《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《深圳市同益实业股份有限公司章 程》等有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议： （一）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于<2023 年半年度 报告>及<2023 年半年度报告摘要>的议案》； 经审核，监事会认为：董事会编 ...