2024年度股东大会决议公告 证券代码：300538 证券简称：同益股份 公告编号：2025-034 深圳市同益实业股份有限公司 1、会议召开时间 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）现场会议召开时间为：2025年5月20日（星期二）下午14:30 （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为2025年5月20日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年5月20日9:15—15:00的任意时间。 特别提示： 2、现场会议召开地点：深圳市宝安区西乡街道桃源社区航城工业区宝华森 国际中心C栋501会议室 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 中小股东出席的总体情况： 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：公司董事长邵羽南先生 6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开与表决程序符合《中 华人民共和 ...

北京植德（深圳）律师事务所 关于 深圳市同益实业股份有限公司 2024 年度股东大会的 法律意见书 植德深（会）字[2025]0005 号 二〇二五年五月 深圳市南山区海德三道 1236 号大成基金总部大厦 16 楼 邮编：518052 16th Floor, DaCheng Fund Headquarters Building No. 1236 Haide Third Road, Nanshan District, Shenzhen 518052 P.R.C. 电话（Tel）: 0755-33257500 传真（Fax）: 0755-33257555 www.meritsandtree.com 北京植德（深圳）律师事务所 关于深圳市同益实业股份有限公司 2024 年度股东大会的法律意见书 植德深（会）字[2025]0005 号 致：深圳市同益实业股份有限公司（贵公司） 北京植德（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托， 指派律师出席并见证贵公司 2024 年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师参加本次会议进行见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市同益实业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会议 由公司董事长邵羽南先生召集，经全体董事一致同意，会议通知于 2025 年 5 月 9 日以电子邮件方式发出。会议于 2025 年 5 月 12 日以现场结合通讯会议、记名表 决方式召开。 本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事及高级管理人员列 席了本次会议。本次会议由公司董事长邵羽南先生主持。本次会议的召集、召开 和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）等有关法律、 法规及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300538 证券简称：同益股份 公告编号：2025-032 深圳市同益实业股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 （二）会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘任副总经理、 董事会秘书及证券事务代表的议案》 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 ...

证券代码：300538 证券简称：同益股份 公告编号：2025-033 深圳市同益实业股份有限公司 关于高级管理人员辞职暨变更财务负责人 及聘任副总经理、董事会秘书、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于公司高级管理人员辞职情况 深圳市同益实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到副总 经理冯宇明先生、财务负责人宫诚先生递交的辞职报告，因个人原因冯宇明先生、 宫诚先生分别申请辞去公司副总经理、财务负责人的职务。冯宇明先生、宫诚先 生原定任期为 2024 年 11 月 1 日至 2027 年 10 月 31 日，辞职后均不再担任公司 任何职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，冯宇明先生、宫诚先生的 辞职报告自送达公司董事会之日起生效，冯宇明先生、宫诚先生的辞职不会对公 司正常生产经营带来影响。 截至本公告披露日，冯宇明先生、宫诚先生未持有公司股份。 冯宇明先生、宫诚先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对冯宇 明先生、宫诚先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 二、关于变更公司财务负责人及聘任副总经理 ...

深圳市同益实业股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券代码：300538 证券简称：同益股份 编号：2025-001 深圳市同益实业股份有限公司 投资者关系活动记录表 | 投资者关系活动类别 | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | | □媒体采访 ☑业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称 及人员姓名 | 线上参与公司 年度网上业绩说明会的投资者 2024 | | 时间 | 2025 年 5 月 9 日（星期五）下午 15:00-17:00 | | 地点 | 价值在线（https://www.ir-online.cn/） | | 形式 | 网络互动方式 | | 上市公司接待人员姓名 | 董事长兼董事会秘书（代行）：邵羽南先生 | | | 副董事长、总经理：华青翠女士 | | | 独立董事：周明女士 | | | 财务总监：宫诚先生 | | | 1.在产品质量管控方面采取了哪些措施？ | | | 答:尊敬的投资者，您好。在产品质量管控方面，公司持续优 | | | 化生产工艺、改进生产 ...

证券代码：300538 证券简称：同益股份 公告编号：2025-031 深圳市同益实业股份有限公司 关于为控股子公司申请银行授信提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 担保情况概述 深圳市同益实业股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 4 月 25 日、2024 年 5 月 20 日召开的第四届董事会第十八次会议、2023 年年度股东大会 审议通过了《关于拟向金融机构申请综合授信额度及对外担保额度预计的议案》， 同意为下属子公司日常经营和业务发展的资金需求提供担保，担保额度不超过人 民币 13 亿元（或等值外币），担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等。担 保额度有效期自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在有 效期内可循环使用。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日、2024 年 5 月 20 日 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 二、 担保进展情况 近日，公司控股子公司广东恒盛通科技有限公司（以下简称"广东恒盛通"） 与兴 ...

深圳市同益实业股份有限公司 2024 年年度报告全文 深圳市同益实业股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 1 深圳市同益实业股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人邵羽南、主管会计工作负责人宫诚及会计机构负责人(会计主管人员)宫诚 声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司报告期内业绩亏损的主要原因如下： 1、报告期内，公司位于江西信丰的工厂完成搬迁工作，搬迁期间产生的管理成本、 搬迁费用及因生产线设备安装调试及产能恢复等因素，对公司净利润产生一定影响。 2、根据《企业会计准则》及有关会计政策等规定及要求，基于谨慎性原则，公司对 可能发生资产减值损失的各项资产计提资产减值准备；转回以前纳税年度计提的递延所得 税。 3、报告期内，公司围绕发展战略和年度经营目标，聚焦主营业务，努力维持市场份 额，但受市场竞争加剧等因素影响，公 ...

深圳市同益实业股份有限公司 第四届董事会独立董事 2024 年度述职报告 （罗小华） 2024年度任期内，本人作为深圳市同益实业股份有限公司（以下简称"公司"） 的第四届董事会独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》等相关法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等的规定 和要求，忠实、勤勉地履行独立董事职责，独立、谨慎、负责地行使公司所赋予 独立董事的权力，充分发挥独立董事作用，维护了公司利益和全体股东尤其是中 小股东的合法权益。现将本人2024年担任公司第四届董事会独立董事任职期间的 履职情况汇报如下： 一、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会情况 公司已于2024年11月完成董事会的换届选举工作，本人在2024年担任公司第 四届董事会独立董事任职期间，本着勤勉尽责的态度，积极参加公司召开的董事 会和股东大会，认真审阅会议材料，独立、客观、审慎地行使表决权，积极参与 各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。本人出 席董事会、股东大会的情况如下： | 独立董事 | ...

深圳市同益实业股份有限公司 第四届董事会独立董事 2024 年度述职报告 （顾东林） 2024年度任期内，本人作为深圳市同益实业股份有限公司（以下简称"公司"） 的第四届董事会独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》等相关法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等的规 定和要求，忠实、勤勉地履行独立董事职责，独立、谨慎、负责地行使公司所赋 予独立董事的权力，充分发挥独立董事作用，维护了公司利益和全体股东尤其是 中小股东的合法权益。现将本人2024年担任公司第四届董事会独立董事任职期间 的履职情况汇报如下： 一、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会情况 公司已于2024年11月完成董事会的换届选举工作，本人在2024年担任公司第 四届董事会独立董事任职期间，本着勤勉尽责的态度，积极参加公司召开的董事 会和股东大会，认真审阅会议材料，独立、客观、审慎地行使表决权，积极参与 各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。本人出 席董事会、股东大会的情况如下： | 独立董事 | ...

本人作为深圳市同益实业股份有限公司（以下简称"公司"）的第五届董事 会独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等的规定和要求，忠实、 勤勉地履行独立董事职责，独立、谨慎、负责地行使公司所赋予独立董事的权力， 充分发挥独立董事作用，维护了公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人2024年担任公司第五届董事会独立董事任职期间的履职情况汇报如下： 深圳市同益实业股份有限公司 第五届董事会独立董事 2024 年度述职报告 （陈辉祥） 2024年任职期间，公司两会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事 项及其他重大事项均履行了相关审批程序，合法有效。 一、独立董事的基本情况 2024年任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定 的独立性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 陈辉祥，男，1979年出生，中国国籍，本科学历。曾任职于东莞虎彩印刷有 限公司、虎彩集团有限公司、深圳业际光电有限公司、江西合力泰科技有限公司 深圳分公司 ...