同益股份:董事会决议公告

证券代码：300538 证券简称：同益股份 公告编号：2023-046 深圳市同益实业股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市同益实业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三次会 议由公司董事长邵羽南先生召集，会议通知于 2023 年 8 月 17 日以电子邮件方式 发出。会议于 2023 年 8 月 28 日上午 10:00 在公司会议室以现场结合通讯会议、记 名表决方式召开。 本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事及高级管理人员列 席了本次会议。本次会议由公司董事长邵羽南先生主持。本次会议的召集、召开和 表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《深圳市同益实业股 份有限公司章程》等有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议： （一）会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于<2023年半年度 报告>及<2023年半年度报告摘要>的议案》； 3、董事、监事、高级管理 ...