同益股份:第四届监事会第十三次会议决议公告

证券代码：300538 证券简称：同益股份 公告编号：2023-062 深圳市同益实业股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市同益实业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十三次 会议由公司监事会主席黄雪海先生召集，会议通知于 2023 年 10 月 20 日以电子 邮件方式发出，会议于 2023 年 10 月 25 日在公司会议室以现场会议、记名表决 方式召开。 本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司董事会秘书列席了本次 会议，会议由公司监事会主席黄雪海先生主持。本次会议的召集、召开和表决程 序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《深圳市同益实业股份有 限公司章程》等有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经审核，监事会认为：董事会编制和审议《2023 年第三季度报告》的程序符 合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的的规定，报告 内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重 ...