同益股份:第四届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：300538 证券简称：同益股份 公告编号：2023-061 深圳市同益实业股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2023年第三季 度报告的议案》； 公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，结合自身实 际情况，完成了《2023年第三季度报告》的编制及审议工作。公司全体董事、监 事、高级管理人员就本报告签署了书面确认意见，公司监事会就本报告出具了书 面审核意见。 《2023年第三季度报告》具体内容于2023年10月26日刊登在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 （二）会议以 3 票同意（董事邵羽南先生、华青翠女士、陈佐兴先生、吴书 勇先生回避表决）、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于作废部分已授予但尚 未归属的限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年限制性股票激励计划 （草案）》和《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，由 于部分激励对 ...