蜀道装备:第四届董事会第三十二次会议决议公告

证券代码：300540 证券简称：蜀道装备 公告编号：2024-031 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月6日召 开2024年第一次临时股东大会，选举胡圣厦先生为公司第四届董事会成员，股 东大会取得表决结果后第四届董事会成员在公司会议室以现场结合通讯的方式 召开第四届董事会第三十二次会议。本次会议由董事谢乐敏先生召集，并于 2024年5月4日以专人送达、电子邮件等方式向第四届董事会董事、拟任董事发 出会议通知及相关材料。本次会议由董事谢乐敏先生主持，会议应到董事9人， 实到董事9人，其中董事陈永以通讯方式出席会议并表决。公司高级管理人员及 监事列席了本次会议。本次会议的召集程序、议事规则、表决程序符合《公司 法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于选举公司第四届董事会 董事长的议案》 为保证公司董事会以及公司管理工作的开展，根据《公司法》和《公司章 程》等法律法规的相关规定，经全体董事审议，一致同意选 ...