川环科技:第七届董事会第五次会议决议

证券代码：300547 证券简称：川环科技 公告编号：2023-045 四川川环科技股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 四川川环科技股份有限公司（以下称"公司"）第七届董事会第五次会议于 2023 年 12 月 8 日上午 10 点在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于 12 月 5 日以电话方式和电子邮件方式送达。本次董事会应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由公司董事长文琦超先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了 本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有 关规定。经与会董事投票表决，审议通过了如下议案： 一、审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》 根据相关法律法规的要求并结合公司实际业务发展，公司董事会同意修订 《公司章程》，并提请股东大会授权公司经营管理层具体办理公司章程备案手续， 授权有效期限为自公司股东大会审议通过之日起至本次章程备案办理完毕之日 止。公司章程修订内容具体以达州市市场监督管理局备案为准。具体内容详见公 司同日在巨潮资讯网（ww ...