四川川环科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情 况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号一一创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规 定和要求，四川川环科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对公司 2024 年度 年审会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况报告如下： 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）2023 年 度业务收入为 40.46 亿元，其中，审计业务收入为 30.15 亿元，证券业务收入为 9.96 亿元。2023 年度，信永中和上市公司年报审计项目 364 家，收费总额 4.56 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运 输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供 ...

四川川环科技股份有限公司 公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立健全了覆盖公司各环节的内 部控制制度，保证了公司业务活动的正常开展，强化了全面风险防控管理，保障公司 持续健康发展。公司内部控制组织机构完整、运转有效，保证了公司内部控制所进行 董事会审计委员会 2025 年第一次工作会议纪要 2025 年 4 月 21 日，四川川环科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计 委员会（以下简称"审计委员会"）召开会议，李平、何加明、王宗武三位委员参加了 会议，审议了如下事项： 1、审阅公司 2024 年年度报告全文及摘要及 2025 年第一季度报告 公司审计委员会认为公司的 2024 年年度报告全文及摘要和 2025 年第一季度报告 真实、准确、完整，不存在欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，亦不存在重大会计差 错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留意 见审计报告的事项。 2、监督及评估外部审计机构工作 审计委员会对公司聘请的审计机构所执行的财务审计工作进行了监督和评价，认 为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）具备证券期货 相关业务审计从业资格 ...

证券代码：300547 证券简称：川环科技 公告编号：2025-008 四川川环科技股份有限公司 关于 2025 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合公司经 营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，2025 年度 公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案如下： 一、适用范围 在公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员 二、适用时间 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日 三、组织管理 薪酬及考核委员会根据本方案，具体组织实施对考核对象的年度绩效考核工作，并对薪 酬制度执行情况进行监督。公司监事会和内部审计机构监督考核。 四、薪酬发放标准 1、公司董事薪酬方案 公司董事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬，未担任管理职务的 董事，不领取董事津贴。 2、公司监事薪酬方案 公司监事在公司任职者，按照所任职位领取薪酬，未在公司任职的，不领取监事津贴。 3、公司高级管理人员薪酬方案 ...

证券代码：300547 证券简称：川环科技 公告编号：2025-005 四川川环科技股份有限公司 2024 年财务决算报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、2024 年度公司财务报表的审计情况 四川川环科技股份有限公司（以下简称"公司"或"川环科技"）2024 年度财务报表已经信 永中和会计师事务所审计，出具标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是：川环科 技财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了川环科技 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、主要财务数据和指标 | 项目 | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年增 减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业总收入（元） | 1,363,154,734.87 | 1,109,329,863.54 | 22.88% | | 营业总成本（元） | 1,151,863,964.76 | 931,386,959.41 | 23.67% | | 营业利润（元） | ...

四川川环科技股份有限公司 2024 年度年审会计师事务所履职情况评估报告 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》，四川川环科技股份有限公司（以下简称："公司"）对信永中和会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）2024 年度审计过程中的履职情况进行评估。经评 估，公司认为信永中和资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意 见，具体情况如下： 会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 合伙人数量：信永中和会计师事务所 2024 年末合伙人数量为 259 人 注册会计师人数：信永中和会计师事务所 2024 年末注册会计师 1780 人，其中签署 过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 收入总额：信永中和会计师事务所 2023 年度业务收入为 40.46 亿元，其中，审计 业务收入为 30.15 亿元，证券业务收入为 9.96 亿元。2023 年度上市公司审 ...

证券代码：300547 证券简称：川环科技 公告编号：2025-010 四川川环科技股份有限公司 关于独立董事辞职及补选独立董事的公告 一、独立董事辞职基本情况 徐文英女士的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根 据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定，徐文英女士的辞 职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后方可生效。在新任独立董事就 任前，徐文英女士仍将按照有关法律、法规和公司独立董事制度的相关规定继续 履行独立董事及董事会专门委员会的职责。公司将按照法定程序尽快完成独立董 事补选工作。 四川川环科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司独 立董事徐文英女士提交的书面辞职报告。徐文英女士因个人原因申请辞去公司第 七届董事会独立董事及董事会战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会的相 关职务，辞职后不再担任公司任何职务。 截至本公告披露日，徐文英女士未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履 行的承诺事项。徐文英女士在担任公司独立董事期间，认真履行独立董事的职责， 勤勉尽责，为保护广大投资者特别是中小股东的合法权益、为公司规范运作和健 康发展发挥了积极作用。在此， ...

四川川环科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 2024年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》、《公司董事会议事规则》 等规章制度的规定，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行股东大会通过的 各项决议，千方百计克服国际经济形势变化、原材料涨价、同行业严重内卷等诸多因素带来的严 重影响，勤勉尽责地开展各项工作，保证了公司持续、健康、稳定的发展，公司经营取得了较好 的业绩。2024年公司实现营业总收入1,363,154,734.87元，同比增长22.88%。归属于上市公司股东 的净利润为202,731,581.01元，同比增长25.15%。 一、2024 年度董事会主要工作 1、制定 2024 年度企业经营目标 2024 年度，董事会认真分析了公司所面临的国内外经济形势、行业竞争状况和公司发展阶段， 科学地制定了公司年度经营目标和计划，并大力督促经营层落实，严格检查考核执行情况。各位 董事 ...

证券代码：300547 证券简称：川环科技 公告编号：2025-007 四川川环科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 四川川环科技股份有限公司（以下简称"公司"或"川环科技"）于 2025 年 4 月 21 日召开了第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》， 同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）担任公司 2025 年度报告的审计工作，聘任期为一年。本事项尚需提交公司股东大会审议，具体 情况如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 信永中和具有从事证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经 验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则， 恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公 司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了 公司及股东的合法权益。因此，公司拟继续聘请信永中和会计师事务所担任公司 2025 年度财务审计机构，聘期一年。2024 年 ...

证券代码：300547 证券简称：川环科技 公告编号：2025-009 四川川环科技股份有限公司 2024年度内控制度评价报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 四川川环科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求，结合四川川环科技股份有 限公司（以下简称"公司"）内部控制制度，在内部日常监督和专项监督的基础上，我们对 公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了自我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级 管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真 实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部 ...

欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 特此公告 四川川环科技股份有限公司董事会 四川川环科技股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 四川川环科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度报告将于 2025 年 4 月 22 日对外披露，为了让广大投资者进一步了解公司的经营情况，公司定 于 2025 年 4 月 22 日下午 15:00 至 17:00 在互动易云访谈提供的网上平台举行 2024 年度业绩说明会。本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可 登陆互动易云访谈（http://irm.cninfo.com.cn）参与本次说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长文琦超先生、副总经理/董 事会秘书周贤华先生、财务总监罗英女士、独立董事何加明先生。欢迎广大投资 者积极参与。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 4 月 22 日 12：00 前访问互动易 ...