优德精密:独立董事专门会议工作制度

优德精密工业（昆山）股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 二○二四年四月 优德精密工业（昆山）股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （2024年4月制订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善优德精密工业（昆山）股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保护中小股东的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司独立董事管理办法》和《优德精密工业（昆山）股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事须独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人或者其他与 公司存在利害关系的单位或个人的影响。 独立董事专门会议指由全部公司独立董事参加，为履行独立董事职责专门召 开的会议。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（ ...