非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 优德精密工业（昆山）股份有限公司 容诚专字[2025] 100Z0801 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于优德精密工业（昆山）股份有限公司 本专项说明仅供优德精密公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他 目的。 附件：优德精密工业（昆山）股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表。 1 （此页无正文，为优德精密公司容诚专字[2025] 100Z0801 号非经营性资金占 用及其他关联资金往来情况专项报告之签字盖章页。） 容诚会计师事务所 （特殊普通合伙） 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025] 100Z0801 号 优德精密工业（昆山）股份有限公司全 ...

一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"）作为优德精密工业（昆 山）股份有限公司（以下简称"优德精密"或"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市持续督导之保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳 证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关 规定，对优德精密 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况及 意见如下： 经中国证券监督管理委员会《关于核准优德精密工业（昆山）股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可【2016】2057 号文）核准，优德精密向社 会公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,667 万股，每股发行价 15.03 元；本次 发行募集资金总额为人民币 25,055.01 万元，扣除发行费用 3,234.86 万元（不含 增值税）后实际募集资金净额为人民币 21,820.15 万元。上述募集资金已由大华 会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016 年 9 月 26 日出具大华验字【2016】第 ...

优德精密工业（昆山）股份有限公司 容诚审字[2025] 100Z1075 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 内部控制审计报告 内部控制审计报告 容诚审字[2025] 100Z1075 号 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 优德精密工业（昆山）股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了优德精密工业（昆山）股份有限公司（以下简称"优德精密公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是优德 精密公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上， ...

审计报告 优德精密工业（昆山）股份有限公司 容诚审字[2025]100Z1074 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 容 内 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-5 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4.1-4.2 | | 6 | 母公司资产负债表 | 5 | | 7 | 母公司利润表 | 6 | | 8 | 母公司现金流量表 | 7 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 8.1-8.2 | | 10 | 财务报表附注 | 9 - 108 | 审 计 报 告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn 容诚审字[2025]100Z1074 号 https://www.rsm.g ...

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 优德精密工业（昆山）股份有限公司 容诚专字[2025] 100Z0802 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 1-5 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚专字[2025]100Z0802 号 优德精密工业（昆山）股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的优德精密工业（昆山）股份有限公司（以下简称优德精密 公司）董事会编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供 ...

二、2024 年度履职概况 （一）出席公司董事会及列席股东大会的情况 1.出席董事会会议情况 优德精密工业（昆山）股份有限公司 独立董事杨艳波女士 2024 年述职报告 作为优德精密工业（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届、第五届董事会 独立董事，本人严格遵循《上市公司独立董事管理办法》《公司法》《证券法》及《深圳证 券交易所创业板上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，依 据《公司章程》《独立董事工作制度》规定，恪守独立、审慎、勤勉的履职准则。2024年度 任职期间，本人通过准时参与董事会及各专业委员会会议，严谨审核议案内容，独立发表专 业意见，切实履行监督职责，在促进公司规范运作、防范治理风险及保障全体股东合法权益 方面发挥应有作用。现就2024年度履职情况汇报如下： 一、基本情况 本人杨艳波，会计学专业背景。曾任职于北京中洲光华会计师事务所有限公司合伙人、天 健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司、天健光华（北京）会计师事务所有限公司、天健 正信会计师事务所有限公司合伙人；2011 年 4 月至 2014 年 12 月，任立信大华会计师事务所 有限公司、大华会计师事务 ...

优德精密工业（昆山）股份有限公司 独立董事江慧女士 2024 年度述职报告 作为优德精密工业（昆山）股份有限公司第四届、第五届董事会独立董事，本人始终严格 遵循《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作 制度》等内部规章制度，秉持诚信、勤勉的原则，认真履行独立董事各项职责。报告期内，本 人积极出席公司董事会及相关会议，对各项议案进行认真审议与充分讨论，切实发挥独立董事 的独立决策与监督作用，致力于维护公司整体利益及全体股东的合法权益。现就2024年度履职 情况汇报如下： 本人已根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对报告期内本人是否满足独立性要求进行自查， 并向公司董事会提交了自查报告。经自查，本人任职符合相关规定对独立董事的独立性要求， 不存在影响独立性的情况。 二、2024 年度履职概况 （一）出席公司董事会及列席股东大会的情况 1.出席董事会会议情况 2024 年度，公司共召开了五次董事会议，本人出席会议 ...

优德精密工业（昆山）股份有限公司 独立董事董希淼先生 2024 年度述职报告 本人作为优德精密工业（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届、第五届董 事会独立董事，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作 制度》等的有关规定，认真履行独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责。作为具备法律背景 的独立董事，在2024年的工作中，本人密切关注公司治理、内部控制和规范运作等事项，充 分发挥独立董事作用，维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将2024年度本人 履职情况报告如下:： 一、 基本情况 本人董希淼，2000 年获得兰州大学历史学学士及法学学士双学位，2010 年获得浙江工业 大学工商管理硕士。曾任中国建设银行浙江省分行业务副经理、业务经理、支行副行长、高级 经理，以及恒丰银行研究院执行院长、中国人民大学重阳金融研究院副院长、中关村互联网金 融研究院首席研究员。2025 年 1 月至今，担任上海金融与发展实验室副主任、研究员。目前兼 任招联消费金融股份有限公司首席研究员、亳州药都农村商业银 ...

证券代码：300549 证券简称：优德精密 公告编号：2025-017 优德精密工业（昆山）股份有限公司 关于续聘2025年度财务及内控审计机构的议案 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：优德精密工业（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月21日 召开了第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于续聘2025年度财务及内控审计机构的议 案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）为公 司2025年度财务及内控审计机构，负责公司2025年度的审计工作。本议案尚需提交公司股东大 会审议通过，现将相关情况公告如下： 容诚会计师事务所共承担 394 家上市公司 2023 年年报审计业务，审计收费总额 48,840.19 万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备 制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡 胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和 信息技术服务业，水利、环境和公共设施管 ...

优德精密工业（昆山）股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规及相关规范 性文件要求，董事会审计委员会全体委员秉持勤勉尽责原则，严格依照公司章程 及专门委员会工作细则的规定，认真履行监督职责。现将审计委员会对会计师事 务所 2024 年度审计工作履职情况的评估意见，以及本委员会履行财务报告审计 监督职能的工作情况汇报如下： 一、 会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"容诚会计师事务所")系特殊 普通合伙制企业，由原华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)更名而来，初始成 立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，注册地址为北 京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，是国内最早获准 从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。 (二)聘任会计师事务所所履行的程序 公司第四届 ...