优德精密:独立董事工作制度

优德精密工业（昆山）股份有限公司 独立董事工作制度 二○二四年四月 优德精密工业（昆山）股份有限公司 第一条 为进一步完善优德精密工业（昆山）股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司规范运作， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立 董事管理办法》和《公司章程》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，并应当按照相关 法律法规、监管规定以及《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东 的合法权益不受损害。 第三条 独立董事须独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人或 者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第四条 公司董事会成员中应当至少包括三分之一的独立董事，其中至少包 括一名会计专业人士。 公司在董事会中设置审计、提名、薪酬与考核、战略等专门委员会，其中审 计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，其独立董事应当过 半数且由独立董事中会计专业人士 ...