古鳌科技:董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会第四 次会议（以下简称"本次会议"）的会议通知于 2023 年 8 月 21 日以通讯形式向全 体董事发出。 2、本次会议于 2023 年 8 月 28 日以现场结合通讯的方式召开。 证券代码：300551 证券简称：古鳌科技 公告编号：2023-109 上海古鳌电子科技股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 3、本次会议应出席董事 6 人，实际出席会议董事 6 人（其中，以通讯方式 出席会议的董事 1 人）。 4、本次会议由侯耀奇先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《上 海古鳌电子科技股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过《<2023 年半年度报告>及摘要》 公司《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》的编制程序符合 法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易 ...