证券代码：300551 证券简称：古鳌科技 公告编号：2025-041 上海古鳌电子科技股份有限公司 关于公司控股股东、实际控制人部分股份被司法拍卖的 进展公告 | 股东名 | 是否为控股股东 | 本次拍卖 | 占其所 | 占公司 | 拍卖开始时 | 拍卖结束时 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 称 | 或第一大股东及 | 股份数量 | 持股份 | 总股本 | 间 | 间 | 拍卖人 | | | 其一致行动人 | （万股） | 比例 | 比例 | | | | | 陈崇军 | 是 | 322 | 4.54% | 0.95% | 2025/7/2 | 2025/7/3 | 无锡市梁溪 | | | | | | | 10:00:00 | 10:00:00 | 区人民法院 | | 合计 | - | 322 | 4.54% | 0.95% | - | - | - | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 1、本次司法处置标的为公司控股股东、实际控制人陈崇军先生持有的公司 ...

证券代码：300551 证券简称：古鳌科技 公告编号：2025-039 上海古鳌电子科技股份有限公司 关于变更回购股份用途并注销的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"古鳌电子"）于 2025 年 6 月 16 日召开第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于变更回购股份用途 并注销的议案》，公司拟对 2022 年股份回购方案回购的全部 5,690,100 股用途进行 变更，将"基于维护公司价值及股东权益，并将按照有关回购规则和监管指引要求 在规定期限内出售"变更为"用于注销并相应减少注册资本"，该议案尚需提交股 东大会审议。 现将具体情况公告如下： 一、回购股份的基本情况 公司于 2022 年 4 月 22 日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关 于回购公司股份方案的议案》。为维护公司价值及股东权益，公司拟以自有资金通 过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式以不超过 20.00 元/股（含本数）回 购公司股份（以下简称"本次回购"）。本次拟用于回购的资金总额为不低于人民币 5,00 ...

上海古鳌电子科技股份有限公司 章 程 2025 年 6 月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东会 10 | | 第一节 | 股东 10 | | 第二节 | 股东会的一般规定 12 | | 第三节 | 股东会的召集 16 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 17 | | 第五节 | 股东会的召开 19 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 22 | | 第五章 | 董事会 27 | | 第一节 | 董事 27 | | 第二节 | 董事会 30 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 34 | | 第七章 | 监事会 36 | | 第一节 | 监事 36 | | 第二节 | 监事会 37 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 38 | | 第一节 | 财务会计制度 38 | | 第二节 | 内部审计 42 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 42 | | 第九章 ...

证券代码：300551 证券简称：古鳌科技 公告编号：2025-038 一、注册资本的变更情况 公司于 2025 年 6 月 16 日召开第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于变 更回购股份用途并注销的议案》，公司拟对回购专用证券账户中 5,690,100 股用途进 行变更，将"基于维护公司价值及股东权益，并将按照有关回购规则和监管指引要 求在规定期限内出售"变更为"用于注销并相应减少注册资本"，即拟对回购专用 证券账户中 2022 年度回购的 5,690,100 股进行注销并相应减少公司的注册资本。本 次 5,690,100 股公司股份注销完成后，公司股本总额将由 345,752,939 股变更为 340,062,839 股。 鉴于上述注册资本的变更，公司拟将《公司章程》中有关注册资本、股本总数 的相关内容进行修改。 | 序号 | 修订前 | | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第六条 | 公司的注册资本为人民币 | 第六条 | 公司的注册资本为人民币 | | | 345,752,939 | 元。 | 340,062,839 | 元。 | 二、修 ...

证券代码：300551 证券简称：古鳌科技 公告编号：2025-040 上海古鳌电子科技股份有限公司 关于召开 2025 年度第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海古鳌电子科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十八次 会议于 2025 年 6 月 16 日召开，会议决定于 2025 年 7 月 3 日 14:30 召开公司 2025 年度第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、会议届次：2025 年度第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司第五届董事会。经公司第五届董事会第十八次会议审 议，公司董事会同意召开公司 2025 年度第一次临时股东大会。 3、会议召集的合法、合规性：本次股东大会会议的召集符合上市公司相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海古鳌电子科技股份有限公司章 程》的有关规定。 4、会议召开时间： 现场会议时间：2025 年 7 月 3 日（星期四）14:30。 网络投票时间：2025 年 7 月 3 日 9:15—15:00，其中：通过深圳证券交易所 ...

证券代码：300551 证券简称：古鳌科技 公告编号：2025-037 上海古鳌电子科技股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十四次 会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 6 月 13 日以通讯方式通知全体监事，并 于 2025 年 6 月 16 日以现场会议并表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 人， 实际出席 3 人。本次会议由职工代表监事贾超凡女士召集和主持。公司本次监 事会会议的召集、召开以及参与表决的监事人数符合《中华人民共和国公司法》 等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定。 二、监事会会议审议情况 经全体参会监事审议，作出如下决议： 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交公司股东大会审议。 三、备查文件 1、第五届监事会第十四次会议决议 1、审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》； 经审核，监事认为：公司本次调整回购专用账户持有股份用途并注销事项符 ...

证券代码：300551 证券简称：古鳌科技 公告编号：2025-036 上海古鳌电子科技股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会第 十八次会议（以下简称"本次会议"）的会议通知于 2025 年 6 月 13 日以通讯形 式向全体董事发出。 2、本次会议于 2025 年 6 月 16 日以现场结合通讯方式召开。 3、本次会议应出席董事 7 人，实际出席会议董事 7 人（其中，以通讯表决 方式出席的董事 4 人）。 4、本次会议由董事长侯耀奇先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本 次会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《上 海古鳌电子科技股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经全体参会董事审议，作出如下决议： 1、审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》； 公司董事会拟变更公司回购股份的用途，由"基于维护公司价值及股东权益， 并将按照回购规 ...

证券代码：300551 证券简称：古鳌科技 公告编号：2025-037 上海古鳌电子科技股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十四次 会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 6 月 13 日以通讯方式通知全体监事，并 于 2025 年 6 月 16 日以现场会议并表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 人， 实际出席 3 人。本次会议由职工代表监事贾超凡女士召集和主持。公司本次监 事会会议的召集、召开以及参与表决的监事人数符合《中华人民共和国公司法》 等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定。 二、监事会会议审议情况 经全体参会监事审议，作出如下决议： 经审核，监事认为：公司本次调整回购专用账户持有股份用途并注销事项符 合《公司法》《证券法》等法律法规的有关规定，且审议程序合法合规，不会对 公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不存在损害公司及全体股东利益 的情形。综上，监事会同意本次调整回购专用账户持有股份用途并注销事项。 本议 ...

A股数字货币概念震荡上升，南天信息、新北洋封板涨停，赢时胜、古鳌科技、银之杰等跟涨。 ...

2、本次司法拍卖事项后续需经过缴款、法院裁定、股权变更过户等环节， 最终拍卖结果具有不确定性。公司将持续关注该事项的进展，依法履行信息披露 义务。请投资者注意投资风险。 证券代码：300551 证券简称：古鳌科技 公告编号：2025-035 上海古鳌电子科技股份有限公司 关于公司控股股东、实际控制人部分股份被司法拍卖的 进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 1、本次司法处置标的为公司控股股东、实际控制人陈崇军先生持有的公司 322 万股股份，占剔除公司回购专用账户后公司股本的 0.95%。 2、拍卖标的因拍卖挂拍价格调整，本次拍卖已暂缓，拍卖时间调整为 2025 年 6 月 25 日 10 时至 2025 年 6 月 26 日 10 时（延时除外）。 上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）通过查询网络公开信 息获悉无锡市梁溪区人民法院将于 2025 年 6 月 25 日 10 时起至 2025 年 6 月 26 日 10 时止（延时的除外）在淘宝网司法拍卖网络平台对公司控股股东、实际控 制人陈崇军先生持有的公司 3 ...