上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 18 日召 开了第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司<2026 年限制性股票激励 计划（草案）>及其摘要的议案》，并于 2026 年 3 月 19 日在中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"）指定的信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）首次公开披露了相关公告。 根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所《深圳证 券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等法律、法规及规 范性文件的要求，通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询，公司 对本次 2026 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）内幕信息知情 人在本次激励计划草案公告前 6 个月内（2025 年 9 月 18 日至 2026 年 3 月 18 日， 以下简称"自查期间"）买卖公司股票的情况进行了自查，具体情况如下： 证券代码：300551 证券简称：古鳌科技 公告编号：2026-017 上海古鳌电子科技股份有限公司 关于公司 2026 年限制性股票激励计划 内幕信息知情人买卖公司股票情况 ...

证券代码：300551 证券简称：古鳌科技 公告编号：2026-018 上海古鳌电子科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 关于公司 2026 年限制性股票激励计划 首次授予部分激励对象名单的审核意见及公示情况说明 本公司及董事会薪酬与考核委员会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公示情况及核查方式 上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 18 日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司<2026 年限制性股票激 励计划（草案）>及其摘要的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下 简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号 ——业务办理》（以下简称"《自律监管指南》"）等相关法律法规的规定，公司对 2026 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）首次授予部分激励对 象的姓名和职务在公司内部进行了公示。 公司董事会薪酬与考核委员会结合公示情况对本次激励计划首次授予部分 激励对象进行了核查，相关公示情况及核查方式如下： 1、公司对激励对象的公示情况 公司于 2026 年 ...

证券代码：300551 证券简称：古鳌科技 公告编号：2026-016 上海古鳌电子科技股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 三次会议（以下简称"本次会议"）的会议通知于 2026 年 3 月 20 日以通讯形式 向全体董事发出。 2、本次会议于 2026 年 3 月 23 日以现场结合通讯方式召开。 3、本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人（其中，以通讯方式 出席的董事 5 人）。 4、本次会议由董事长徐迎辉先生主持，公司总经理列席了本次会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《上 海古鳌电子科技股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过《关于签订增资补充协议的议案》 董事会同意公司签订增资补充协议。 具体内容详见公司同日在深圳证券交易所网站和巨潮资讯网披露的《关于签 订增资补充协议的公告》。 表决结果：同意 9 票 ...

证券代码：300551 证券简称：古鳌科技 公告编号：2026-015 上海古鳌电子科技股份有限公司 关于签订增资补充协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要风险提示： 本次对芯桥半导体的增资是公司基于当前国产算力市场环境及中长期战略 发展规划等做出的决策。芯桥半导体成立时间较短，业务规模较小，相关知识产 权系向国内头部 GPU 公司购买所得，产品商业化时间短，容易受到产业政策、市 场竞争、技术迭代等外部因素的影响，后续的业务开拓及产品推广存在一定的不 确定性，可能存在投资收益不达预期的风险，请广大投资者谨慎决策，注意投资 风险。 上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"古鳌科技"）于 2026 年 3 月 23 日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于签订增资补充协 议的议案》，现就相关情况公告如下： 一、本次增资补充事项概述 公司 2026 年 3 月 18 日与芯桥（北京）半导体有限公司（以下简称"芯桥半 导体"）、韩啸、金桥壹号（北京）企业管理中心（有限合伙）（以下简称"金 桥壹号"）、水木芳芯（北京）半导体科技 ...

证券简称：古鳌科技 证券代码：300551 上海古鳌电子科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划 （草案） 二零二六年三月 声 明 本公司及全体董事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和其他有关法律、 法规、规范性文件，以及《上海古鳌电子科技股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为第二类限制性股票。股票来源为上海古鳌 电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）向激励对象定向发行 的本公司人民币普通股（A 股）股票。 符合本激励计划授予条件的激励对象，在 ...

| 31 | 每个归属期的时限是否未少于 个月 12 | 是 | | --- | --- | --- | | 32 | 各期归属比例是否未超过激励对象获授限制性股票总额的 50% | 是 | | 33 | 股票期权授权日与首次可以行权日之间的间隔是否少于 1 年 | 不适用 | | 34 | 股票期权后一行权期的起算日是否不早于前一行权期的届满日 | 不适用 | | 35 | 股票期权每期行权时限是否不少于 个月 12 | 不适用 | | 36 | 股票期权每期可行权的股票期权比例是否未超过激励对象获授 | 不适用 | | | 股票期权总额的 50% | | | | 薪酬与考核委员会及中介机构专业意见合规性要求 | | | | 薪酬与考核委员会是否就股权激励计划是否有利于上市公司的 | | | 37 | 持续发展、是否存在明显损害上市公司及全体股东利益发表意 | 是 | | | 见 | | | 38 | 上市公司是否聘请律师事务所出具法律意见书，并按照《股权 | 是 | | | 激励管理办法》的规定发表专业意见 | | | | （1）上市公司是否符合《股权激励管理办法》规定的实行股权 激励的条件 | 是 | ...

证券简称：古鳌科技 证券代码：300551 上海古鳌电子科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 二零二六年三月 声 明 本公司及全体董事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和其他有关法律、 法规、规范性文件，以及《上海古鳌电子科技股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为第二类限制性股票。股票来源为上海古鳌 电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）向激励对象定向发行 的本公司人民币普通股（A 股）股票。 符合本激励计划授予条件的激励对象 ...

上海市锦天城律师事务所 关于 上海古鳌电子科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案） 之 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 | 释 义 2 | | --- | | 一、公司实施本激励计划的主体资格 5 | | 二、本激励计划相关内容的合法合规性 6 | | 三、关于实施本激励计划应履行的主要程序 6 | | 四、本激励计划激励对象的合法合规性 7 | | 五、本激励计划涉及的信息披露 8 | | 六、本激励计划激励对象的资金来源 8 | | 七、本激励计划不存在明显损害公司及全体股东利益的情形 9 | | 八、关联董事回避表决 9 | | 九、结论性意见 10 | 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 释 义 本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义： | 古鳌科技、公司 | 指 | 上海古鳌电子科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 《激励计划（草案）》、 | 指 | 《上海古鳌电子科技股份有限公司 2026 年限 ...

上海古鳌电子科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司法人 治理结构，建立健全公司长效激励与约束机制、形成良好均衡的价值分配体系、 吸引留住优秀人才，扩大激励对象覆盖面，强化激励效果，促进公司长期稳定发 展，确保远期发展战略及经营目标的实现，公司拟实施 2026 年限制性股票激励 计划（以下简称"限制性股票激励计划"或"激励计划"）。 为保证 2026 年限制性股票激励计划的顺利推进及有序实施，现根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管 指南第 1 号——业务办理》等有关法律、行政法规和规范性文件以及公司章程、 限制性股票激励计划的相关规定，并结合公司实际，特制定本办法。 一、考核目的 进一步完善公司现代企业法人治理结构，建立和完善公司长效激励与约束机 制，保证公司限制性股票激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的 作用，进而确保公司远期发展战略及经营目标的实现。 二、考核原则 考核评价必须坚持公正 ...

证券代码：300551 证券简称：古鳌科技 公告编号：2026-013 上海古鳌电子科技股份有限公司 关于控股子公司出售参股公司股权并签署意向协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"古鳌科技"） 的控股子公司上海昊元古信息管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"昊元古"） 拟向上海翼元汇科技合伙企业（有限合伙）（以下简称"翼元汇"）出售其持有 的新存科技（武汉）有限责任公司（以下简称"标的公司"或"新存科技"）23.1632% 股权。2026 年 3 月 18 日，昊元古已与翼元汇签订《关于新存科技（武汉）有限 责任公司的股权转让意向协议》（以下简称"本次交易"）。 2、经初步测算，本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重 组管理办法》规定的重大资产重组。 3、本次签订的协议仅为框架性的意向协议，属于双方意向性约定，本次交 易事项能否顺利实施尚存在不确定性。 4、本次签订的协议涉及的标的资产交易价格不低于 40,000 万元，本次股权 转让最终作价将以符合《证券法》 ...