古鳌科技:关于增补董事暨办理工商变更的公告
关于增补董事暨办理工商变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海古鳌电子科技股份有限公司(以下简称"公司")持股 3%以上股东陈崇 军先生提名鞠韶复先生(简历详见附件)为公司第五届董事会董事,董事会提名 委员会对鞠韶复先生的任职资格审查通过后,提交至公司董事会审议。2023 年 9 月 22 日,公司召开第五届董事会第五次会议,审议通过了《关于增补董事并提 名董事候选人的议案》,独立董事对此发表了同意的独立意见。该事项尚需提交 公司股东大会审议。 证券代码:300551 证券简称:古鳌科技 公告编号:2023-123 上海古鳌电子科技股份有限公司 2 附件: 非独立董事候选人简历 鞠韶复先生 本次增补董事后,公司董事会成员由 6 人调整为 7 人,公司章程中涉及的相 应条款需作修改。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董 事人数总计未超过公司董事总数的二分之一,公司独立董事人数不低于公司董事 会人数的三分之一,符合监管要求。 鉴于新增董事会成员事项涉及公司章程的修改且董事候选人议案尚需公司 股东大会审议,鞠韶复先生的董事任 ...